关联交易]四创电子:关于日常关联交易超出预计的公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月10日

  证券代码:600990 股票简称:四创电子编号:临2013-007

  安徽四创电子股份无限公司

  关于日常联系关系买卖超出估计的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重遗

  漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、联系关系买卖概述

  公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度联系关系买卖和2012年度

  拟发生的联系关系买卖的议案》的议案,核准公司2012年拟向华东电子工程研究所

  (以下简称“华东所”)估计发卖雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系

  统等雷达配套产物约人民币7,500万元,承建华东所“博微家园”工程项目系统

  集成及华东所新区其他零散弱电工程,合同金额约500万元;本公司控股子公司

  华耀电子工业无限公司(以下简称“华耀电子”)拟向华东所及其控股子公司销

  售变压器、军用电源等雷达配套产物约6,000万元。估计公司向华东所采购外协

  加工件和原材料以及手艺协作、查验试验、委托加工等约人民币1,000万元;向

  中电科技(合肥)电子消息成长无限义务公司采购电子元器件2,200万元;向博

  微长安电子无限公司采购原材料50万元;估计华耀电子工业无限公司向华东所

  及其控股子公司采购元器件及委托加工约500万元。

  2012年,公司本部、华耀电子向华东所发卖商品现实金额别离为11,374.17

  万元和8,780.46万元,较年度估计金额别离添加3,374.17万元和2,780.46万

  元。公司本部、华耀电子向华东所及控股子公司采购商品现实金额别离为

  6,193.32万元和3,235.70万元,较年度估计金额别离添加2,943.32万元和

  2,735.70万元。合肥博微平安电子科技无限公司(以下简称“博微平安”)向华

  东所控股子公司中电科技(合肥)电子消息成长无限义务公司发卖商品和采购商

  品的现实金额别离为1,187.21万元和311.43万元。

  单元:万元

  联系关系方名称

  2012年度

  2012年现实金额

  2012年超出金额

  (母公司)

  8,000

  11,374.17

  3,374.17

  安徽博微长

  安电子无限

  313.97

  313.97

  华东所及子

  6,000

  8,780.46

  2,780.46

  中电科技(合

  肥)电子消息

  成长无限责

  1187.21

  1187.21

  单元:万元

  联系关系方名称

  2012年度

  2012年现实

  2012年超出金

  (母公司)

  1,000

  4,265.49

  3,265.49

  中电科技(合

  肥)电子消息成长

  无限义务公司

  2,200

  265.87

  安徽博微长安电

  子无限公司

  45.10

  安徽博微广成信

  息科技无限公司

  1,616.86

  1,616.86

  华东所及子公司

  3,235.70

  2,735.70

  中电科技(合

  肥)电子消息成长

  无限义务公司

  311.43

  311.43

  二、联系关系方引见和联系关系关系

  1、根基环境

  (1)华东电子工程研究所根基环境如下:

  注册地址:合肥市淠河路88号

  法定代表人:吴曼青

  注册资金:7418万元

  运营范畴:雷达、电子系统、手艺防备工程、电子产物手艺办事,机械加工,

  百货、五金交电、家具、木模、建筑材料发卖;印刷;住宿、餐饮、货色运输、

  物业办理与办事、衡宇租赁;几何量测试、无线电测试、情况尝试;电镀及办事。

  联系关系关系环境:华东电子工程研究所是本公司控股股东,持有本公司48.82%

  (2)中电科技(合肥)消息成长无限公司根基环境如下:

  注册地址:合肥市高新区

  法定代表人:吴曼青

  注册资金:4000万

  运营范畴:为软件开辟及发卖办事;电子元器件、电子零件研究开辟及电子

  工程系统、通信产物的出产发卖;物流培训及办事;自营和代办署理各类商品和手艺

  的进出口。

  联系关系关系环境:中电科技(合肥)消息成长无限公司是公司控股股东华东电

  子工程研究所子公司,持股比例80%。

  (3)合肥博微田村电气无限公司根基环境如下:

  注册地址:合肥市长江西路669号高新手艺财产开辟区

  法定代表人:吴曼青

  注册本钱:232.65万美元

  运营范畴:以电子变压器为主的电子产物的开辟、出产、发卖(无进出口商

  品分销营业)。

  联系关系关系环境:合肥博微田村电气无限公司是公司控股股东华东电子工程研

  究所的子公司,持股比例50%。

  (4)安徽博微长安电子无限公司根基环境如下:

  注册地址:六安经济开辟区前进路以南经三北路以东

  法定代表人:吴曼青

  注册本钱:10018万元

  运营范畴:为本钱运营及设想制造电子、微波、通信设备,手艺开辟,系统

  工程安装,汽车空气压缩机;车辆改装,家用电器,机电设备,经济手艺消息咨

  询办事(不含中介),运营本企业和成员企业自产的出口营业,运营本企业和成

  员企业出产所需的机械设备,零配件,原辅材料的进口营业,加工商业和弥补贸

  联系关系关系环境:安徽博微长安电子无限公司是公司控股股东华东所的独资子

  (5)安徽博微广成消息科技无限公司

  注册地址:合肥市高新区黄山路605号民创核心四层

  法定代表人:吴曼青

  注册本钱:5,000.00万元

  运营范畴:音视频产物、嵌入式计较机软硬件产物、微波电子产物、通信设

  备、计较机系统软件和使用软件、多媒体收集使用产物的开辟、出产、发卖,技

  术办事;平安防备工程等

  联系关系关系环境:安徽博微广成消息科技无限公司是公司控股股东华东所的子

  公司,持股比例40%。

  三、订价政策和订价根据

  1、公司向联系关系人采办产物,是公司在比力了相关供应商的产物售价、交货

  能力及货款领取体例后,根据市场订价准绳与联系关系方协商确定。

  2、公司向联系关系人发卖产物,是根据产物市场订价准绳,与联系关系方协商最终

  3、以上日常联系关系买卖均严酷恪守了国度相关法令、律例和规范性文件以及

  公司联系关系买卖相关轨制的划定。

  四、买卖目标和买卖对上市公司的影响

  基于华东所本身营业增加的需要,且公司在相关的军用微波、印制板、军用

  电源等雷达配套营业具备必然的手艺实力,以致公司联系关系发卖营业有较快增加;

  同时,公司发生的向华东所及其控股企业采购的电子元器件、原材料以及雷达分

  系统等,在原材料采购价钱、分系统手艺和质量等方面,华东所及其控股企业更

  具有劣势,以致公司联系关系采购营业也有较快增加。

  公司2012年过活常联系关系买卖均属公司的一般营业范畴,为公司出产运营所

  必需,是在平等、互利根本长进行的,未损害公司及全体股东的好处,未影响公

  司的独立性,也不会对公司本期以及将来财政情况、运营功效发生晦气影响。

  五、审议法式

  (一)董事会表决环境

  2013 年3月5日公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对公司

  2012年过活常联系关系买卖事项进行确认的议案》,联系关系董事均回避表决。

  本领项还将提交公司2013年第一次姑且股东大会进行审议。

  (二)独立董事事前承认和独立看法

  按照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》、《上海证

  券买卖所股票上市法则》、《公司章程》等轨制的相关划定,公司独立董事本着对

  公司、全体股东及投资者担任的立场,当真核查,颁发独立看法如下:

  公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于对公司2012 年过活常联系关系交

  易事项进行确认的议案》审议法式合适相关法令、律例以及《公司章程》的划定,

  联系关系董事已实行回避。

  公司的日常联系关系买卖是基于一般的出产运营勾当而发生的,遵照了客观、公

  平、公允的准绳,此次新增联系关系买卖事项的运营体例和订价准绳未发生变动,不

  具有损害公司及全体股东好处的景象,不会对公司独立性发生影响, 也不会对公

  司本期以及将来财政情况、运营功效发生晦气影响。

  六、备查文件

  1、公司第四届第十九次董事会决议;

  2、独立董事事前承认看法;

  3、独立董事颁发的独立看法。

  特此通知布告。

  安徽四创电子股份无限公司董事会

  二○一三年三月五日

  中财网版权所有(C)

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