股东会]四创电子(600990)三届十九次董事会决议公告暨召开2009年

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月24日

  证券代码:600990 证券简称:四创电子 编号:临2009-17

  安徽四创电子股份无限公司三届十九次董事会决议通知布告暨召开2009年第一次姑且股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  安徽四创电子股份无限公司第三届董事会第十九次会议于2009年11月24 日以通信体例召开,会议应到董事9名,实到董事9名,合适《公司法》和《公司章程》的相关划定。会议审议并通过以下议题:

  1、审议通过《关于参与竞购华耀公司90.83%股权的议案》

  公司三届十七次董事会准绳同意公司收购控股股东华东电子工程研究所(以下简称华东所)所持合肥华耀电子工业无限公司(以下简称华耀公司)90.83%的股权,因该项股权让渡涉及国有资产产权买卖,尚需报主管部分审批,(详见公司2009年9月8日《股权收购暨联系关系买卖通知布告》)。

  近日,该项股权让渡已获得中国电子科技集团公司(华东所是其所属的全资事业法人单元)的核准,华东所已委托安徽省产权买卖核心无限义务公司于2009年11月20日在上海结合产权买卖所公开挂牌让渡其持有的华耀公司90.83%股权(项目编号为G309SH1004281),该项目资产经中铭国际资产评估(北京)无限义务公司采用收益法评估,让渡标的对应评估值为6199.15万元。该项目挂牌价钱为6199.15万元,价款领取体例为一次性付款,挂牌期满日期为2009年12月18日。该项股权让渡项目标细致内容见于上海结合产权买卖所网站()。

  公司董事会同意公司参与本次股权让渡的竞购工作,提请股东大会授权董事会具体打点。

  同意5票,否决0票,弃权0票。联系关系董事吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先生、鲁加国先生回避表决。本议案将提交股东大会审议。

  2、审议通过《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》。

  同意公司向中国电子科技集团公司申请5500万元委托贷款,以满足公司收购华东所所持有的华耀公司90.83%股权的资金需求。(详见《关于申请委托贷款联系关系买卖的通知布告》)。

  同意5票,否决0票,弃权0票。联系关系董事吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先生、鲁加国先生回避表决。本议案将提交股东大会审议。

  3、审议核准《关于召开2009年第一次姑且股东大会的议案》。

  公司定于2009年12月11日上午9:30在公司会议室召开2009年第一次姑且股东大会。

  同意9票,否决0票,弃权0票。

  现将相关事项通知如下:

  (二)会议地址:合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

  (三)会议议程:

  (1)审议《关于参与竞购华耀公司90.83%股权的议案》;

  (2)审议《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》;

  (3)审议《关于修订的议案》;

  (4)审议《关于礼聘2009年度审计机构的议案》。

  (四)出席对象:

  (1)在2009年12月7日下战书买卖竣事后,在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表。未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

  (2)公司董事、监事、高级办理人员列席本次股东大会。

  (五)会议登记法子:

  (1)合适上述前提的股东或股东委托代办署理人于2009年12月8日(上午9时--下战书15时)向本公司董事会办公室打点出席会议登记手续,异地股东能够传真或信函体例登记(以收信邮戳为准)。

  (2)法人股东需持股票账户卡、企业法人停业执照或社团法人登记证书复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和出席人身份证明打点登记手续。

  (3)小我股东需持股票账户卡、本人身份证打点登记手续;委托代办署理人需持被代办署理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及本人身份证打点登记手续。

  (六)留意事项:

  会期半天,与会人员交通食宿费用自理

  公司地址:合肥市高新手艺财产开辟区香樟大道199号

  联系人: 刘永跃、周林冲

  联系德律风 传真

  安徽四创电子股份无限公司董事会

  二OO九年十一月二十五日

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/密斯,代表本公司/本人出席安徽四创电子股份无限公司2009年第一次姑且股东大会,并代为行使表决权。

  委托人(签字/盖印): 委托人身份证号码/停业执照号码:

  委托人帐户号码: 委托人持股数量:

  受托人身份证号码: 委托权限:

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