四创电子(600990)2013年03月21日 召开 股东大会

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月29日

  1.审议《关于对公司2012年过活常联系关系买卖事项进行确认的议案》

  一、联系关系买卖概述

  公司2011年度股东大会审议通过了《关于2011年度联系关系买卖和2012年度拟发生的联系关系买卖的议案》的议案,核准公司2012年拟向华东电子工程研究所(以下简称“华东所”)估计发卖雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产物约人民币7,500万元,承建华东所“博微家园”工程项目系统集成及华东所新区其他零散弱电工程,合同金额约500万元;本公司控股子公司华耀电子工业无限公司(以下简称“华耀电子”)拟向华东所及其控股子公司发卖变压器、军用电源等雷达配套产物约6,000万元。估计公司向华东所采购外协加工件和原材料以及手艺协作、查验试验、委托加工等约人民币1,000万元;向中电科技(合肥)电子消息成长无限义务公司采购电子元器件2,200万元;向博微长安电子无限公司采购原材料50万元;估计华耀电子工业无限公司向华东所及其控股子公司采购元器件及委托加工约500万元。 2012年,公司本部、华耀电子向华东所发卖商品现实金额别离为11,374.17 万元和8,780.46万元,较年度估计金额别离添加3,374.17万元和2,780.46万元。公司本部、华耀电子向华东所及控股子公司采购商品现实金额别离为6,193.32万元和3,235.70万元,较年度估计金额别离添加2,943.32万元和2,735.70万元。合肥博微平安电子科技无限公司(以下简称“博微平安”)向华东所控股子公司中电科技(合肥)电子消息成长无限义务公司发卖商品和采购商品的现实金额别离为1,187.21万元和311.43万元。 单元:万元

  二、联系关系方引见和联系关系关系

  1、根基环境

  (1)华东电子工程研究所根基环境如下:

  注册地址:合肥市淠河路88号

  法定代表人:吴曼青

  注册资金:7418万元

  运营范畴:雷达、电子系统、手艺防备工程、电子产物手艺办事,机械加工,百货、五金交电、家具、木模、建筑材料发卖;印刷;住宿、餐饮、货色运输、物业办理与办事、衡宇租赁;几何量测试、无线电测试、情况尝试;电镀及办事。

  联系关系关系环境:华东电子工程研究所是本公司控股股东,持有本公司48.82%的股份。

  (2)中电科技(合肥)消息成长无限公司根基环境如下:

  注册地址:合肥市高新区

  法定代表人:吴曼青

  注册资金:4000万

  运营范畴:为软件开辟及发卖办事;电子元器件、电子零件研究开辟及电子工程系统、通信产物的出产发卖;物流培训及办事;自营和代办署理各类商品和手艺的进出口。

  联系关系关系环境:中电科技(合肥)消息成长无限公司是公司控股股东华东电子工程研究所子公司,持股比例80%。

  (3)合肥博微田村电气无限公司根基环境如下:

  注册地址:合肥市长江西路669号高新手艺财产开辟区

  法定代表人:吴曼青

  注册本钱:232.65万美元

  运营范畴:以电子变压器为主的电子产物的开辟、出产、发卖(无进出口商品分销营业)。

  联系关系关系环境:合肥博微田村电气无限公司是公司控股股东华东电子工程研究所的子公司,持股比例50%。

  (4)安徽博微长安电子无限公司根基环境如下:

  注册地址:六安经济开辟区前进路以南经三北路以东

  法定代表人:吴曼青

  注册本钱:10018万元

  运营范畴:为本钱运营及设想制造电子、微波、通信设备,手艺开辟,系统工程安装,汽车空气压缩机;车辆改装,家用电器,机电设备,经济手艺消息征询办事(不含中介),运营本企业和成员企业自产的出口营业,运营本企业和成员企业出产所需的机械设备,零配件,原辅材料的进口营业,加工商业和弥补商业营业。

  联系关系关系环境:安徽博微长安电子无限公司是公司控股股东华东所的独资子公司。

  (5)安徽博微广成消息科技无限公司

  注册地址:合肥市高新区黄山路605号民创核心四层

  法定代表人:吴曼青

  运营范畴:音视频产物、嵌入式计较机软硬件产物、微波电子产物、通信设备、计较机系统软件和使用软件、多媒体收集使用产物的开辟、出产、发卖,手艺办事;平安防备工程等

  联系关系关系环境:安徽博微广成消息科技无限公司是公司控股股东华东所的子公司,持股比例40%。

  三、订价政策和订价根据

  1、公司向联系关系人采办产物,是公司在比力了相关供应商的产物售价、交货能力及货款领取体例后,根据市场订价准绳与联系关系方协商确定。

  2、公司向联系关系人发卖产物,是根据产物市场订价准绳,与联系关系方协商最终确定。

  3、以上日常联系关系买卖均严酷恪守了国度相关法令、律例和规范性文件以及公司联系关系买卖相关轨制的划定。

  四、买卖目标和买卖对上市公司的影响

  基于华东所本身营业增加的需要,且公司在相关的军用微波、印制板、军用电源等雷达配套营业具备必然的手艺实力,以致公司联系关系发卖营业有较快增加;同时,公司发生的向华东所及其控股企业采购的电子元器件、原材料以及雷达分系统等,在原材料采购价钱、分系统手艺和质量等方面,华东所及其控股企业更具有劣势,以致公司联系关系采购营业也有较快增加。

  公司2012年过活常联系关系买卖均属公司的一般营业范畴,为公司出产运营所必需,是在平等、互利根本长进行的,未损害公司及全体股东的好处,未影响公司的独立性,也不会对公司本期以及将来财政情况、运营功效发生晦气影响。

  本议案曾经公司四届十九次董事会审议通过,现提交本次股东大会,敬请列位股东及股东代表审议。

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