关联交易]四创电子(600990)2010年度预计关联交易公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月01日

  证券代码:600990 证券简称:四创电子 编号:临2010-007

  安徽四创电子股份无限公司2010年度估计联系关系买卖通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、联系关系买卖概述

  安徽四创电子股份无限公司(以下简称“四创电子”或“公司”)拟与华东电子工程研究所(以下简称“华东所”)及控股子公司就衡宇、设备租赁告竣相关和谈以及进行相关产物的供销勾当。公司拟于2010年继续租用华东所清溪路机加厂房用于出产和办公。公司控股子公司合肥华耀电子工业无限公司拟于2010年继续租赁华东所华电大厦厂房及设备。公司拟向华东所发卖雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产物。公司拟向华东所控股子公司安徽博微长安电子无限公司发卖微波等电子器材。本公司控股子公司合肥华耀电子工业无限公司拟向华东所发卖变压器、军用电源等雷达配套产物,拟向华东所控股子公司安徽博微长安电子无限公司发卖变压器、军用电源等产物,拟向华东所控股子公司合肥华耀田村电气无限公司发卖电源等产物。

  按照运营勾当需要,2010年公司拟向华东所采购外协加工件和原材料以及手艺协作、查验试验、委托加工等;拟向中电科技(合肥)电子消息成长无限义务公司采购电子元器件;拟向合肥华耀电子工业无限公司采购特种变压器、电源等;拟向安徽博微长安电子无限公司采购原材料。本公司控股子公司合肥华耀电子工业无限公司拟向华东所、中电科技(合肥)电子消息成长无限义务公司、合肥华耀田村电气无限公司采购元器件;拟委托安徽博微长安电子无限公司进行机械加工。

  由于上述买卖的买卖方华东所是本公司的控股股东,合肥华耀电子工业无限公司是公司控股子公司,中电科技(合肥)消息成长无限公司是公司控股股东华东所控股子公司,安徽博微长安电子无限公司是公司控股股东华东所的独资子公司,合肥华耀田村电气无限公司是公司控股股东华东所的控股子公司,所以上述买卖形成联系关系买卖。

  公司于2010年2月8日召开的三届二十一次董事会审议通过了上述联系关系买卖的议案,与会董事分歧通过了本议案(吴曼青先生、宗伟先生、陈信平先、鲁加国先生为联系关系董事回避了表决),独立董事对上述联系关系买卖颁发了事前承认看法和独立看法。上述联系关系买卖尚须获得本公司2009年度股东大会的核准,与该

  等联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃在股东大会上对议案的投票权。

  二、联系关系方及联系关系关系引见

  (1)华东所根基环境如下:

  注册地址:合肥市淠河路88号

  法定代表人:吴曼青

  注册资金:7,418万元

  运营范畴:雷达、电子系统、手艺防备工程、电子产物手艺办事,机械加工,百货、五金交电、家具、木模、建筑材料发卖;印刷;住宿、餐饮、货色运输、物业办理与办事、衡宇租赁;几何量测试、无线电测试、情况尝试;电镀及办事。

  联系关系关系环境:华东所是本公司控股股东,持有本公司48.82% 的股份。

  (2)华耀电子工业无限公司根基环境如下:

  注册地址:合肥市高新区

  法定代表人:吴曼青

  运营范畴:为变压器、电感器、铁芯、薄膜电容器等电子元件和逆变电源、脉冲功率源、开关电源等电子设备的设想、开辟、出产、发卖、手艺办事及进出口营业。

  联系关系关系环境:华耀公司市本公司控股子公司,公司持有华耀公司90.83%股权。

  (3)中电科技(合肥)消息成长无限公司根基环境如下:

  注册地址:合肥市高新区

  法定代表人:吴曼青

  注册资金:4000万

  运营范畴:为软件开辟及发卖办事;电子元器件、电子零件研究开辟及电子工程系统、通信产物的出产发卖;物流培训及办事;自营和代办署理各类商品和手艺的进出口。

  联系关系关系环境:中电科技(合肥)消息成长无限公司是公司控股股东华东所控股子公司。

  (4)安徽博微长安电子无限公司根基环境如下:

  注册地址:六安经济开辟区前进路以南经三北路以东

  法定代表人:吴曼青

  注册本钱:10018万元

  运营范畴:为本钱运营及设想制造电子、微波、通信设备,手艺开辟,系统工程安装,汽车空气压缩机;车辆改装,家用电器,机电设备,经济手艺消息征询办事(不含中介),运营本企业和成员企业自产的出口营业,运营本企业和成员企业出产所需的机械设备,零配件,原辅材料的进口营业,加工商业和弥补商业营业。

  联系关系关系环境:安徽博微长安电子无限公司是公司控股股东华东所的独资子公司。

  (5)合肥华耀田村电气无限公司根基环境如下:

  注册地址:合肥市长江西路

  法定代表人:吴曼青

  注册本钱:82.68万美元

  运营范畴:为电子变压器为主的电子产物的开辟、出产、发卖(无进出口商品分销营业)。

  联系关系关系环境:合肥华耀田村电气无限公司是公司控股股东华东所的控股子公司。

  三、联系关系买卖标的根基环境

  公司拟租用华东所机加厂房一至三层建筑面积3010.5平方米,位于合肥市清溪路。公司控股子公司合肥华耀电子工业无限公司拟于2010年继续租赁华东所华电大厦厂房及设备。

  2010年公司及控股子公司因日常出产运营的需要,发卖商品、供给劳务时拟发生如下联系关系买卖:

  (1)公司拟向华东所估计发卖雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产物,承建华东所新区智能平安项目;公司拟向华东所控股子公司安徽博微长安电子无限公司发卖微波等电子器材,承建安徽博微长安电子无限公司新区弱电工程项目。

  (2)本公司控股子公司华耀电子工业无限公司拟向华东所发卖变压器、军用电源等雷达配套产物;拟向华东所控股子公司安徽博微长安电子无限公司发卖变压器、军用电源等产物;拟向华东所控股子公司合肥华耀田村电气无限公司发卖电源等产物。

  上述买卖因为是框架性的,精确的型号和买卖金额,在每单购销合同中划定。四、联系关系买卖的次要内容和订价政策

  公司拟继续租用华东所机加厂房一至三层建筑面积3010.5平方米,位于合肥市清溪路,参照合肥市同类衡宇的租赁价钱,两边商定该出租衡宇月房钱为10元/平方米,租赁期自2010年1月1日起至2010年12月31日止。衡宇房钱共计人民币361,260元(具体租赁金额将以四创电子现实利用的刻日按面积和单价计较)。别的,公司拟租用华东所设备、仪表等,估计领取费用1,233,005元。

  华东所拟租用公司设备仪表等,估计领取费用519,137元。租赁价钱参考设备的利用刻日。设备、仪表原值5,191,370元,按原值的10%收取租赁费用。

  公司控股子公司合肥华耀电子工业无限公司拟于2010年继续租赁华东所华电大厦厂房及出产设备租赁费用1,367,390元。

  公司及控股子公司拟与华东所及控股子公司发生的日常性买卖,次要涉及以下四种买卖:

  (1)公司及控股子公司向华东所及控股子公司发卖雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产物,变压器、军用电源等产物。此类价钱以市场价钱或公司向合同外第三方出售同类产物的价钱确定,在没有上述价钱参照时,以公司前几年发卖同种产物的价钱或成本加合理利润确定。

  (2)公司及控股子公司向华东所及控股子公司采办外协加工件。此类价钱按成本加成法或第三方可比价。

  (3)公司及控股子公司向华东所及控股子公司采办原材料。此类价钱按市场价确定。

  上述买卖为日常运营过程中发生的持续联系关系买卖,全年累计发生金额估计为:

  1、发卖商品、供给劳务发生的联系关系买卖

  (1)公司拟向华东所估计发卖雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统等雷达配套产物约人民币3000万元,承建华东所新区智能平安项目,拟发生合同金额1000万元;公司拟向华东所控股子公司博微长安电子无限公司发卖微波等电子器材100万元,承建安徽博微长安电子无限公司新区弱电工程项目拟发生合同金额500万元。

  (2)本公司控股子公司合肥华耀电子工业无限公司拟向华东所发卖变压器、军用电源等雷达配套产物约4000万元;拟向华东所控股子公司安徽博微长安电子无限公司发卖变压器、军用电源等产物约200万元;拟向华东所控股子公司合肥华耀田村电气无限公司发卖电源等产物约20万元。

  2、采办商品、接管劳务发生的联系关系买卖

  (1)估计公司向华东所采购外协加工件和原材料以及手艺协作、查验试验、委托加工等约人民币800万元;向中电科技(合肥)电子消息成长无限义务公司采购电子元器件300万元;向合肥华耀电子工业无限公司采购特种变压器、电源等约人民币800万元;向安徽博微长安电子无限公司采购原材料50万元;

  (2)估计合肥华耀电子工业无限公司向华东所采购元器件约300 万元;向

  中电科技(合肥)电子消息成长无限义务公司采购元器件600万元;向合肥华耀田村电气无限公司采购元器件100万元;委托安徽博微长安电子无限公司机械加工费用50万元。

  五、本次买卖的目标及对公司的影响

  本次联系关系买卖是与公司日常出产运营相关的联系关系买卖,有益于公司出产运营勾当一般进行,合适公司和股东的好处。

  六、独立董事看法

  独立董事陈晓剑先生、李晓玲密斯、王亚林先生在公司三届二十一次董事会召开前核阅了本次联系关系买卖的相关材料,并颁发了事前承认看法,认为:本次联系关系买卖是公司日常出产运营勾当的需要,同意将此次联系关系买卖提交公司三届二十一次董事会审议。

  公司三届二十一次董事会于2010年2月8日召开,独立董事对本次联系关系买卖均投同意票,并颁发了独立看法,认为:本次联系关系买卖是公司日常出产运营勾当的需要,公允合理,决策和表决法式合法、合规,同意该项联系关系买卖。

  七、备查文件

  1、公司三届二十一次董事会决议

  2、公司三届十一次监事会决议

  3、公司独立董事看法

  安徽四创电子股份无限公司董事会

  二O一O年二月八日

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